Юридическая фирма
График работы:
время работы:
пн-пт с 10:00 до 19:00
"по записи"

Постановка на учет в Росфинмониторинге

Постановка на учет в Росфинмониторинге подлежат организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Встать на учет в Росфинмониторинге должны следующие организации:

  • лизинговые компании;
  • ломбарды;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы;
  • организации организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • операторы приема платежей;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Государственная пошлина при постановке на учет с заявителя не взимается.

Документы Росфинмониторингом рассматриваются в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления.

По истечении указанного срока либо выдается свидетельство о постановке на учет, либо решение об отказе в постановке организации на учет.

Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 28 "Об утверждении положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы".

Для постановки на учет организация представляет в территориальный орган Росфинмониторинга следующие документы:

  • заявление о постановке на учет (в произвольной форме);
  • карту постановки на учет по форме 2-КПУ.

Карта по форме 2-КПУ утверждена Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.11.2005 № 164 "Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы".

Документы предоставляются в Росфинмониторинг по адресу - 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39.

На сайте гос услуги перечислены случаи отказа в выдаче свидетельства  постановке на учет:

  • организация не представила заявление о постановке на учёт и/или карту постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 г. N 164 "Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (далее — карта 2-КПУ);
  • заявление о постановке организации на учет и карта 2-КПУ не заполнены в объеме, обязательном для заполнения и/или содержать противоречивую и недостоверную информацию;
  • заявление о постановке организации на учет и карта 2-КПУ представлены не на русском языке, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  • заявление о постановке организации на учет на бумажном носителе не подписано руководителем и/или не заверено печатью организации;
  • карта 2-КПУ на бумажном носителе не подписана руководителем организации. Подпись руководителя, содержащаяся в карте постановки на учет, не удостоверенна нотариально;
  • заявление о постановке организации на учет и карта 2-КПУ в электронном виде не подписаны действующей квалифицированной электронной подписью руководителя организации.

После получения свидетельства из органа Росфинмониторинга, организации и индивидуальные предприниматели должны разработать правила внутреннего распорядка.

Правила внутреннего распорядка должны быть разработаны и поданы в Росфинмониторинг в течение 1 месяца со дня постановки на учет в Росфинмониторинге.

Основанием для разработки правил внутреннего распорядка является Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г.

 


 

i     Карта постановки на учет по форме 2-КПУ;

i     Заявление о постановке  на учет.

 


 

Законодательство:

 

 

 

 

Остались вопросы?
Заполните форму и мы обязательно ответим на возникший вопрос
Ваше имя: *
Телефон: *
Ваш вопрос:
 
Адрес:
Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 11, лит А, офис 10, (ТЦ "Миллер") ст. м. "Комендантский проспект"
Яндекс.Метрика Instagram